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赢合科技:2019年第三次临时股东大会的法律意见书
发布时间:2019-11-29 01:48:19
中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24 A 层, 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话(Tel.)?#28023;?6)755-83025555;传真(Fax.)?#28023;?6)755-83025068, 83025058 ?#26102;?P.C.):518048;网址(Website):http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2019 年 11 月 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市赢合科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及规范性文件的规定,广东华商律师事务所(以下简称“本所”)?#37038;?#28145;圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派李建勇律师、袁锦律师出席了公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),就本次股东大会的有关问题,依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不?#21592;?#27425;股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并?#21592;?#27861;律意见书承担相应的责任。 鉴于此,本所律师?#21592;?#27861;律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会于2019年11月12日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》), 对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登?#21069;?#27861;等事项予以公告。 经核查,本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2019年11月28日(星期四)下午14:00在惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)召开,公司董事长王维东先生因公出差,根据《公司章程》规定,本次会议由公司副董事长林兆伟先生主持;公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络?#38382;?#30340;投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系?#25215;?#20351;表决权。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年11月27日下午15:00至2019年11月28日下午15:00。 本所律师认为,公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格 (一)出席本次股东大会人员的资格 1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书?#20219;?#20214;,并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据,参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下: 现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共62名,均为截至2019年11月19日下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表,所持有表决权的股份总数为63,056,300股,占公司有表决权股份总数的比例为16.7701%。 (1)出席现场会议的股东及股东代表 根据出席会议人员签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及 代表共13名,均为截至2019年11月19日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表,所持有表决权的股份总数为22,685,773股,占公司有表决权股份总数的比例为6.0334%。 本所律师认为,上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。 (2)参加网络投票的股东 根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认,参加网络投票的股东?#24067;?9人,所持有表决权的股份数为40,370,527股,占公司有表决权股份总数的比例为10.7367%。 除上述股东及股东代表外,出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。 经核查,本所律师认为,上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。 (二)本次股东大会召集人的资格 根据《股东大会通知》,本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 综上,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)表决程序 本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。 参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决,并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。 参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票,以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东 大会网络投票结果。 本次股东大会全部投票结束后,深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投票的表决结果,出席本次股东大会的股东及股东代理人?#21592;?#20915;结果没有提出异议。会议记?#25216;?#20915;议均由出席会议的公司董事和监事签名。 (二)表决结果 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议?#31119;?1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 表决结果如下: 同意63,056,300股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 表决结果如下: 同意63,056,300股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 2.2 发行方式 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 2.3 定价方式?#22836;?#34892;价格 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 2.4 发行数量 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 2.5 发行对象及认购方式 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 2.6 限售期 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 2.7 上市地点 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 2.8 本次发行的决议有效期 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 2.9 ?#25216;?#36164;金用途 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 2.10 本次发行前滚存未分配利润处置 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 3、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 5、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报 告的议案》 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 6、审议《关于公司本次非公开发行A股股票?#25216;?#36164;金使用的可行性分析报告的议案》 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 7、审议通过了《关于与上海电气集团股份有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 8、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 9、审议通过了《相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 11、审议通过了《关于前次?#25216;?#36164;金使用情况报告的议案》 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 12、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022 年)的议 案》 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 13、审议通过了《关于变更公司2019 年度审计机构的议案》 表决结果如下: 同意60,062,426股,占出席会议所有股东所持股份的95.2521%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权2,993,874股(其中,因未投票默认弃 权2,993,874股),占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。 经核查,本次股东大会审议的议案1-议案10及议案12涉及特别表决事项,均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案1-议案10涉及关联交易事项,关联股东王维东先生、许小菊女士已回避表决。本次股东大会审议的议案未出?#20013;?#25913;原议案的情形。 本所律师认为,公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 本法律意见书正本一式五份。 (此页为《广东华商律师事务所关于深圳市赢合科技股份有限公司 2019 年第三 次临时股东大会的法律意见书》之签字页,无正文) 广东华商律师事务所 负责人: 经办律师: 高 树 李建勇 袁 锦 2019 年 11 月 28 日
稿件来源: 电池中国网
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