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乐凯胶片2018年年度股东大会会议资料
发布时间:2019-04-17 11:00:00
乐凯胶片股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料 2019年4月 目 录 股东大会会议须知..................................................................... 3 股东大会会议议程..................................................................... 4 会议议案.......................................................................... 6 (一)公司2018年年度财务决算报告的议案............................................... 7 (二)公司2019年年度财务预算方案的议案............................................... 8 (三)公司2018年年度利润分配预案的议案............................................... 9 (四)关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案........................... 10 (五)公司2018年年度报告及其摘要的议案.............................................. 11 (六)公司2018年年度董事会工作报告的议案............................................ 12 (七)公司2019年年度日常关联交?#36164;?#39033;的议案.......................................... 23 (八)公司2018年年度监事会工作报告的议案............................................ 24 (九)公司2019年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案...................26 (十)任守用董事2018年度薪酬的议案.................................................. 27 (十一)关于公司本次发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金符合相关法律、法规规定的议案 ........ 28 (十二)关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案............................... 29 (十三)关于本次交易构成关联交易的议案............................................... 30 (十四)逐项审议关于公司本次发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易方案的议案 ........ 31 (十五)关于批准本次交易相关财务报告和资产评估报告的议案............................. 32(十六)关于审议《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易报告书(草 案)》及其摘要的议案................................................................. 33 (十七)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案................34 (十八)关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案....................35(十九)关于提请股东大会同意中国乐凯集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 ...... 36 (二十)关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案.......................... 37 (二十一)关于前次?#25216;?#36164;金使用情况专项报告的议案..................................... 38(二十二)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易 相关事宜的议案...................................................................... 39 (二十三)关于继续与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案................40 股东大会表决办法说明................................................................ 41 公司2018年度股东大会表决票......................................................... 42 股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见?#32602;?000年修订)通知的有关规定,为确保公司股东大会顺利进行,特制定大会须知如下,请出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。 三、股东凭股东登记表出席大会,并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权力。 四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时,需在会议正式开始后15分钟内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。 五、股东发言时,应首先报告其持有公司股份数量,每一股东发言时间应不超过5分钟。 六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。 七、大会以投票方式表决,表决时不进行大会发言。 八、在大会召开过程中,股东、董事、监?#24405;?#20854;他有关人员,没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。 股东大会会议议程 现场会议开始时间:2019年4月26日14时 网络投票时间:2019年4月26日,采用上海证券交易所网络投票系?#24120;?#36890;过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交?#36164;?#38388;段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议地点:公司办公楼会议室 会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式 会议出席人员:股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议主持人:公司董事长 一、主持人宣布会议开幕 二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数 三、独立董事代表做公司独立董事2018年年度述职报告 四、报告会议议案 (一)公司2018年年度财务决算报告的议案 (二)公司2019年年度财务预算方案的议案 (三)公司2018年年度利润分配预案的议案 (四)关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案 (五)公司2018年年度报告及其摘要的议案 (六)公司董事会2018年年度工作报告的议案 (七)公司2019年年度日常关联交?#36164;?#39033;的议案 (八)公司监事会2018年年度工作报告的议案 (九)公司2019年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 (十)任守用董事2018年度薪酬的议案 (十一)关于公司本次发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金符合相关法律、法规规定的议案 (十二)关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案 (十三)关于本次交易构成关联交易的议案 (十四)逐项审议关于公司本次发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易方案的议案 (十五)关于批准本次交易相关财务报告和资产评估报告的议案 (十六)关于审议《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 (十七)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案 (十八)关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案 (十九)关于提请股东大会同意中国乐凯集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 (二十)关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案 (二十一)关于前次?#25216;?#36164;金使用情况专项报告的议案 (二十二)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易相关事宜的议案 (二十三)关于继续与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案 五、董事会秘书对议案表决办法进行说明 六、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决 七、董事、监?#24405;?#20854;他高级管理人员回答股东及股东代表的提问 八、统计表决结果 九、主持人宣读会议表决结果 十、董事会秘书宣读股东大会决议 十一、见证律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布会议闭幕 会议议案 (一)公司2018年年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表: 公司2018年主要财务指标完成情况如下: 单位?#21644;?#20803; 科目 本期数 上年同期数 变动比例 营业收入 186278.56 185131.85 0.62% 营业成本 160870.45 153611.55 4.73% 销售费用 9435.15 9745.77 -3.19% 管理费用 7509.10 7743.50 -3.03% 财务费用 371.84 675.44 -44.95% 利润总额 2510.43 6656.95 -62.29% 净利润 2139.2 6149.17 -65.21% 归属于母公司所有者的净利润 1473.95 5923.80 -75.12% 经营活动产生的现金流量净额 4792.77 859.95 457.33% 投资活动产生的现金流量净额 -175.05 -24707.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1958.14 7788.04 -125.14% 公司财务费用产生差异的主要原因是利息收入增加影响财务费用减少。 归属于母公司所有者净利润减少,主要是光伏产品受市场因素影响,毛利率下降,利润总额和净利润减少。 公司经营活动产生的现金流量净额产生差异主要原因是:本年度销售回款率增加,且应收?#26412;?#21040;期金额较大,经营性现金流量净额增加。 公司投资活动产生的现金流量净额产生差异主要原因是:本年度构建固定资产支付的现金减少,投资支付的现金减少,影响投资活动净现金流量增加。 公司筹资活动产生的现金流量净额产生差异的主要原因是:偿还债务、分配股利金额增加,影响筹资活动现金流减少。 请各位董事审议,本议案经董事会审议通过后?#34892;?#25552;请公司股东大会审议通过。 请各位股东及股东代表审议。 (二)公司2019年年度财务预算方案的议案 各位股东及股东代表: 2019年公司财务预算情况如下: 主营业务收入20.3亿元,利润总额6,000万元。 请各位股东及股东代表审议。 (三)公司2018年年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表: 按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,733,516.55元后,本公司可供股东分配的利润为157,537,301.28。以截至2017年12月31日止的总股本372,991,735股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),?#24067;?#27966;送现金红利4,475,900.82元(含税),占2018年度归属于上市公司股东净利润的30.37%,剩余未分配利润结转以后年度。 公司近三年利润分配情况如下: 分红年 每10股 现金分红的数额 分红年度合并报表中 占合并报表中归属于 度 ?#19978;?#25968; (元/含税) 归属于上市公司股东 上市公司股东的净利 (元/含税) 的净利润(元) 润的比率(%) 2018年 0.12 4,475,900.82 14,739,475.44 30.37 2017年 0.48 17,903,603.28 59,238,025.10 30.22 2016年 0.34 12,681,718.99 41,143,028.78 30.82 请各位股东及股东代表审议。 (四)关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年3月27日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 请各位股东及股东代表审议。 (五)公司2018年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年3月27日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 请各位股东及股东代表审议。 (六)公司2018年年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 2018年,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,公司董事会积极推进产?#26041;?#26500;调整,提高公司运行质量和盈利能力,完善公司治理结构,加强内部控制建设,积极谋划公司的战略转型,为公司未来发展奠定了良?#27809;?#30784;。现将2018年董事会工作报告如下: 一、董事会履职情况 2018年董事会?#26696;?#19987;业委员会依法规范运作,认真履行职责,在完善公司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作,保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议10次,股东大会2次,董事出席会议情况如下: 参加董事会情况 参加股东大 董事 是否独 会情况 姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数 次数 加次数 加会议 滕方迁 否 10 10 0 0 0 否 2 王一宁 否 10 9 0 1 0 否 2 王英茹 否 10 9 0 1 0 否 2 侯景滨 否 10 10 0 0 0 否 2 任守用 否 10 10 0 0 0 否 2 郑文耀 否 10 10 0 0 0 否 2 李新洲 是 10 10 0 0 0 否 2 ?#33322;?#25935; 是 10 10 0 0 0 否 2 田昆如 是 10 10 0 0 0 否 2 董事会审议通过了定期报告、投资扩建锂电隔膜项目、发行股份购买资产、聘任会计师事务所、修订公司章程、关联交易等议案58项;董事会组织并召集股东大会2次,提请股东大会审议并通过议案13项,各项会议决议均得到了全面有效落实,在最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。 二、2018年工作回顾 2018年,乐凯胶片认真贯彻落实“?#26376;?#36275;客户需求为目标,以技术为支撑,视质量为生命,?#20013;?#25552;升市场意识,加快技术创新,强力推动精益发展;引领影 像行业发展新方向,推进光伏业务优质快速发展,实现锂电业务规模效益双突破,国际化工作再上新台阶”的经营方针,全力做好“保目标、拓市场、提质量、防风险”各项工作,克服前所未有的困难局面,锐意进取,砥砺前行,各项工作稳步推进。 在国内影像市场上,公司积极应对需求下降和环保压力等不利因素,建成环保车间超过90家,为600多家客户提供色?#20351;?#29702;,为520多家客户提供设备安装和维护,为35家客户提供车间管理软件安装及培训,牢固树立了?#25918;?#24418;象,凝聚了行业信?#27169;?#36890;过细分客户,制订产品价格组合,推动了小众产品价格提升;喷墨及印刷相纸在?#26412;?#38144;售公司框架下形成总部?#22836;?#20844;司两级团队建设,初步建?#19978;?#32479;服务商体系。国内光伏市场方面,公司积极致力于将工作重点由客户开发数量转变为提升客户质量,重点维护具有技术、规模、布?#38047;?#21183;和良好成长性的组件客户,推动双方建立战略合作关系,三大战略客户的强劲表现为产品销量的?#20013;?#22686;长提供了保障。锂电市场方面,公司积极推进生产线验收,并于12月份完成,生产线具备量产能力,同时与意向动力电池厂商保持密切沟通协作,为产品全面推向市场奠定基础。国际市场方面,公司进一步优化了绩效考核激励政策,加强对重点市场的营销力度。进一步优化产?#26041;?#26500;,维护重点客户关系,通过筹划灵活的销售政策,菲律宾、越南等传统市场保持增长,拉美市场全面启动发货,喷墨打印材料销量同比成倍增长。 公司不断推动技术进步,提升技术创?#23653;?#21147;,增强产品核心竞争力,支撑公司继续做强三大主业。在影像材料领域,通过调整和?#20013;?#25913;进配方,快速解决了相纸质量问题,新型相纸顺利通过专业认证,通过开发原材料新供方,有效降低了产品成本。在光伏材料领域,新型背板实现批量生产,部?#20013;?#20379;方原材料顺利切换,实现批量应用,涂布车速稳步提高。在锂离子电池材料领域,基膜产品工艺配方?#20013;?#20248;化,产?#20998;?#37327;明显提升;?#20102;?#21253;装膜不断优化配方及工艺,关键性指标实现突破。公司全年申请专利15件,新增授权专利14件,?#26696;?#32477;缘太阳能电池背板的研制”项目获保定市科学技术进步一等?#34180;?公司深入推进精益生产管理,有效保障市场需求,继续以市场为牵引,积极协调内外资源,提高产?#20998;?#37327;,降低采购和生产成本,快速满足市场需求,提升经营效益;强化管理,提升原材料保障和成本控制能力;深挖产线潜能,全力保 障市场需求;深入推进产?#20998;?#37327;提升工程;精益生产活动?#20013;?#25512;进,效果有效提升;“航天制造2025实施方案”五大专项工作深入推进。 公司积极推动项目建设,发展动能?#20013;?#22686;强锂电PE隔膜、涂布隔膜一期项目完成了验收工作,进入正常生产状态;锂离子电池软包?#20102;?#22797;合膜产业化建设项目正在进行工程建设。 公司管理机制得到优化完善,管控水平得到?#20013;?#25552;升。一是完善机?#32929;?#32622;,进一步优化业务运行模式;二是完善业绩考核激励方案,发挥考核的导向作用,进一步激发了员工的工作积极性;三是?#20013;?#25512;动人才队伍建设;四是风?#23637;?#25511;能力?#20013;?#21152;强,通过公司内控评价和全面风?#23637;?#29702;评估,满足了上市公司内控要求和内部管理需求;五?#21069;?#20840;生产体系?#20013;?#23436;善,连续两年实现“零伤害、零事故”的内控目标;六是财金管控能力进一步提高,办公费、差旅费、业务招待费等同比大幅下降;七是积极推进公司资源优化工作,对销售子公司进行了优化。 公司深入贯彻党的十九大精神,始?#21344;?#25345;“党要管?#22330;?#20174;严治?#22330;保?#33853;实全面从严治党责任。一是坚持党的领导,深入宣贯党的路线方针政策,明确高质量发展目标路径,向内部传导市场压力,“拓市场,降成本,控费用,提效率,保目标”攻坚战工作成效显著;二是落实国企党建工作会议精神,完成?#35828;?#24314;纳入公司章程工作,完善了“三重一大”事项决策制度,落实了重大事项党委会前置决策程序的要求;三是夯实党建工作基础,提高党建工作科学化水平,建立主体明晰、责任明确、有机衔接的党建工作机制,党建促发展得到充分体现;四是加强党风廉政建设,营造风清气正发展环?#22330;?#35748;真组织了巡视整改专项工作,进行了自查自纠、制度梳理修订等,“四个意识”明显增强,规矩意识和制度执行效果明显提升;五是加强宣传引导和典型选树,开展意识形态宣传阵地建设。公司荣获2018年度“航天集团先进基层党组织”等光荣称号;六是加强新?#38382;?#19979;群团工作,促进企业和谐发展。各级工会组织开展有特色、有实效的岗位建功活动,团青组织积极开展“青年大学习”活动,团组织建设不断加强。?#20013;?#24320;展平安单位建设工作,实现了公司安全稳定。 实?#38047;?#19994;收入18.63亿元,同比上升0.63%,其中主营收入18.46亿元,同比增长4.78%;实现利润总额2510万元,同比下降62.29%;国际化收入29096万元,同比增长21.04%。 公司资产构成情况。报告期内,公司资产总额23.57亿元,比上年末减少0.24%;应收款项6.99亿元,比上年末增加7.16%;存货3.57亿元,比上年末减少8.19%;固定资产3.56亿元,比上年末减少9.83%;在建工程9153.33万元,比上年末增加70.73%;无形资产1.26亿元,比上年末减少5.4%;应付账款2.86亿元,比上年末增加36.49%。 公司费用变化情况。报告期内公司销售费用9,435.15万元,同比降低3.19%,主要是运费、销售服务费和职工薪酬降低所致;管理费用7,509.10万元,同比降低3.03%,主要是咨询费、业务招待及差旅费降低所致;财务费用371.84万元,同比降低44.95%,主要是利息收入增加所致。 公司现金流情况。报告期内,公司应收?#26412;?#21040;期金额大,同时影像行业加强应收款项管理,回款率明显增加,经营性现金净流量增加;?#25216;?#38386;置资金理财减少,投资活动净现金流量增加。公司经营活动产生现金流量净额4,792.77万元,与去年同期相比增加3,932.82万元,投资活动产生现金流量净额-175.047万元,同比增加24,532.52万元,筹资活动产生的现金流量净额-1,958.14万元,同比减少-9,746.18万元。 公司主要子公司的经营情况及业绩分析。报告期内,公司主要子公司的经营情况及业绩分析: 汕头乐凯胶片有限公司,为公司全资子公司,主要从事彩色相纸的研制、生产和销售,注册资本8,000万元,总资产21,694.37万元、净资产18,551.42万元,报告期内营业收入36,898.91万元、利润总额2,311.29万元、净利润2,103.41万元。分析:利润总额同比增加2.17%,主要是收入增加、费用降低,增加了企业的效益。 保定乐凯影像材料科技有限公司,公司持有其45.28%的股份,主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售,注册资本628万元,总资产3,789.66万元、净资产3,393.13万元,报告期内营业收入5,284.73万元、利润总额1,125.02万元、净利润1,001.18万元。分析:利润总额同比上升22.19%,主要是产品销量上升增?#26377;?#30410;所致。 保定乐凯进出口贸易有限公司,公司持有其55%的股份,主要从事自营、代理货物进出口业务,注册资本100万元,总资产1,747.71万元、净资产-60.85 万元,报告期内营业收入2,310.78万元、利润总额261.16万元、净利润260.90万元。利润总额同比上升159.22%,主要是营业收入上升,汇兑收益增加,企业效益增加,且本年应?#29031;?#27454;收回,单项计提坏账损失冲回,影响消除。 核心竞争力分析。 1、?#25918;?#20248;势: 公司产?#20998;?#25171;“乐凯”?#25918;疲?#33635;获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号,在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型?#22836;?#23637;,公司近几年在光伏行业取?#27599;?#36895;突破?#22836;?#23637;,产品得到了行业内广泛的认可,公司也?#20013;?#31435;足于打造国产高质量产?#32602;?#20048;凯”?#25918;?#19994;内知名度和信誉度不断上升。 2、营销优势: 公司在国内设有完善的营销与服务体系,销售网络覆盖面广、技术服务全,并且与客户建立了良好的关系,完善的营销与服务体系是公司销售工作的有力保障。 3、科技创新优势: 公司拥有独立的技术研发中?#27169;?#25317;有“涂层、成膜、微粒”三大核心技术和先进的研发、检测设备,公司曾承担国家863计划、重点新产品计划等重点技术研发项目,自主研发的各类产品曾荣获多项国家、省、市科技进步奖等,公司目前拥有124项自主知识产权,公司专利获得中国专利优秀?#34180;?#20013;国专利金奖等奖项。公司自2003年以来,连续取得高?#24405;?#26415;企业证书,每年研发费用?#24230;?#21344;公司营业收入3%以上。公司重视科技人才的引进,拥有一批高级研发人员,研发队伍中硕士以上人员占研发人员40%以上。同时,公司对外与科研和高等院校保持了紧密联系。科研力量是公司可?#20013;?#21457;展的有力保障。 报告期内公司完成专利申请13件,获得专利授权15件;彩色相纸进一步提高质量,实现产品的换代升级,更好地满足了客户的需求;太阳能电池背板完?#19978;?#21015;高性能产品?#30446;?#21457;,有效提升了产品竞争力,满足了不同层次客户的需求;锂电隔膜产品实现批量稳定生产。报告期内通过自主研发和技术创新研发工作取得突出进展,对产品的生产和销售起到了良好的技术支撑作用。 4、生产技术优势: 公司十几年来一直致力于涂覆工艺技术的研究和应用,在彩色相?#20581;?#22826;阳能 电池背板、锂离子电池隔膜等产品的生产加工过程中,从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系。公司有完善和?#20013;?#30340;产品生产所涉及的涂布、成膜、生产张力控制、生产环境控制等全面的生产工艺技术研发和应用能力,现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平,有效保证了公司产?#20998;?#37327;处于领?#20154;?#24179;,不断为客户提供高质量、高性能的产品。 5、管理组织优势: 公司通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证,拥有比较完善的公司运行体制,管理模式较成熟,是公司稳定运营的有力保障。 6、人力资源优势: 公司根据发展战略要求,有计划地对人力资源进行合理配置,具有完善、先进的招聘、培训、考核、评价、激励等人力资源体系,最大程度调动员工的积极性、发挥员工的潜能,满足了公司可?#20013;?#21457;展需要。 报告期内公司内部控制工作情况。结合有关部门对上市公司内控建设的要求,董事会不断强化制度和流程建设,在2009年聘请了中介机构对公司内控风险和缺陷进行了梳理与整改,编制了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》的基础上,不断完善和充实公司制度,提高管理水平,2018年公司顺利通过了中介机构的内部控制审计。 在做好经营管理工作的同时,董事会要求公司不?#32454;?#21892;投资者关系,依法依规进行信息披露。全年公司共发布公告65份,并通过现场、电话、网上业绩说明会等方式,及时解答投资者的疑问,听取投资者的意见和建议,引导投资者对公司进行客观判断,避免市场传言和不实信息的误导,依法保护投资者切身权益。 三、2019年主要工作与未来展望 2019年是全面推进“十三五”规划的重要一年,是全面建成小康社会的关键之年,新中国将迎来70周年大庆,乐凯胶片也成功跨入第三个十年。我们将全面落实董事会的部署和要求,确定“?#26376;?#36275;客户需求为目标,以经济效益为中?#27169;?#35270;质量为生命,加快技术创新,强力推动精益生产,拓展影像业务新领域,推进光伏业务优质快速发展,实现锂电业务规模效益双突破,国际化工作再上新台阶”为公司2019年经营方针,坚持发展方向不动摇,坚持?#27597;?#21019;新不动摇,集中资源,全力攻坚,全面完成2019年各项任务目标。 2019年主要经营目标是:实现主营收入20.3亿元,利润总额6,000万元。 为实现上述目标,2019年必须重点抓好以下工作: 1、坚持党的领导不动摇,坚定不移推动经营工作开展 2019年要继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗?#27169;?#23398;习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕公司年度工作目标任务,推进党建工作与经营工作深度融合,切实发挥党委领导核心和政治核心作用;结合“三保三抓”?#38382;?#20219;务教育,?#20013;?#24320;展“拓市场、降成本、控费用、提效率、保目标”攻坚战;充分调动广大干部员工干事创业的激情,确保公司生产经营?#27597;?#21457;展有序向前推进。 2、坚持市场龙头地位不动摇,进一步发挥牵引作用 影像市场,彩色相纸方面,继续为客户提供环保设备,推动冲印公司自动化后期设备的改造;推广新型银盐相纸,激发行业活力,坚定客户信?#27169;?#21943;墨相纸方面,推出标杆性产?#32602;?#24418;成核心竞争力;加快推动平台建设,全面建?#19978;?#32479;服务商体系。光伏市场,坚持以规模拉动实现高质量发展,推动公司成为国际一流光伏材料系统服务商;深入运行“客户支持体系?#20445;?#36890;过综合性服务策略提升产品附加?#25285;?#32467;合客户个性化指标实施“一户一策?#20445;?#36827;行客户细分;筛选具有技术、规模优势和良好成长性的企业建立战略合作关系,伴随行业发?#26500;?#21516;成长。锂电市场,坚持深入优化客户结构,充分发挥销售创新作用,整合市场资源,实现规模效益双突破。国际市场,进一步完善国际营销网络建设,适度调整和补充驻外业务人员;加强培训,打造国际化人才队伍;加大海外市场营销?#24230;耄?#25552;升专业展会客户开发效果。 3、坚持?#27597;?#21019;新不动摇,?#20013;?#28608;发干事创业活力 一是坚持?#26376;?#36275;客户需求为目标,以业务管理为主线,以职能管理为支撑,?#20013;?#20248;化职能职责,明晰和细化责任主体,强化以效益为中心?#30446;己四?#24335;,进一步激发各级干部、骨干员工干事创业的激情。二是三大业务板块要加大?#27597;?#21019;新力度,在推动企业竞争力提高、经济效益增长方面起?#20132;?#26497;的带动作用。影像业务要继续发挥?#20849;?#30707;的作用,保持现有银盐业务的活力,并主动适应影像行业的发展趋势。光伏业务要坚定发展战略定力,狠抓降本提质增效,提升太阳能电池背板盈利能力。锂电业务要全力攻坚,切实改善产?#20998;?#37327;,解决配方、技术问题, 提高核心技术水平;三是制定并推动实施符合公司战略发展要求的人才发展规划,继续落实管理、技术、技能人才队伍的建设与培养,重点策划完善技术人才发展机制,加快技术带头人队伍建设,为公司业务发展提供优质的人力资源保障;四是加强对子公司财务的垂直管控,对担保权、重大资产审批权、会计政策制定权进行统一管理;五是以价值管理为导向,以精益管理为手段,建立经营、成本分析数学模型,充分发挥财务对业务的支撑和管控作用;六是进一步加大费用管控力度,实施软件刚性控制,定期通报预警,将“降成本、控费用”进一步做实。 4、坚持技术创新不动摇,有效支撑公司利润目标 影像材料,不断推出差异化、个性化高端银盐产?#32602;?#32473;银盐相?#38454;?#20837;新活力,实?#20013;?#21697;相纸批量供货;研究应用新型助?#31890;?#24182;完成重要原材料新供方?#30446;?#21457;,提?#24335;島模?#28145;入推进降成本工作,保障银盐相纸的利润空间。印刷相?#33014;团?#22696;相纸?#20013;?#20248;化配方工艺技术,落实新产品开发计划,形成对银盐影像业务的有效补充。光伏材料,积极应对行业变化,?#20013;?#20248;化背板产品材料结构、生产工艺,提高产品?#32422;?#27604;,研发工作进一步向上游材料端?#30001;歟?#19981;断提升产品核心竞争力。继续快速推进自产原材料规模化降成本,进一步做好生产线提车速工作。锂电材料,基膜方面聚焦解决关键性技术问题,提高基膜适用性和?#35745;?#29575;,实现重点原材料回收利用;涂层隔膜方面快速形?#19978;?#21015;化,以技术进步推进隔膜产?#26041;?#26500;调整,满足中高端市场需求;?#20102;?#33180;方面加快国产化材料应用和关键技术升级,有效支?#20013;?#39033;目投产。加强工艺、装备、工程化技术的研究,逐步形成产品核心竞争力的重要支撑,服务主业高质量发展。 5、坚持精益生产不动摇,促进经营高质量发展 继续推行全面精益生产管理工作,深入根植精益生产思想,产、供、销、研各?#26041;?#24191;泛开展精益生产改善活动,形成关注改善、全面推进改善、人人争做改善?#30830;?#30340;氛围;强化质量管理意识,提升质量管理水平,深入推进精益生产,现场管理标?#35828;?#20301;较上年度要有所增加;落实采?#33322;?#25104;本,加大供方?#30446;?#21457;力度,传导市场压力;继续实施《航天制造2025实施方案?#32602;?#39640;效开展五大专项提升工作,及时进?#34218;?#27573;性总结纠偏,督促落实整?#27169;?#30830;保2019年相关指标的完成率有所提升,为如期完成第一阶段总体目标打好坚实基础。 6、坚持能力建设不动摇,推动公司?#20013;?#21457;展 一要继续高质量的推动项目建设,保障公司未来经营发展?#30446;沙中?#24615;。汕头乐凯胶片有限公司要全力推动?#20102;?#33180;项目建设进度,确保按计划完成化工试车;PE隔膜二期项目部要组织策划开?#36141;?#39033;目方案设计和各项前期?#20013;?#24037;作,稳妥推进项目建设。二要继续推动提车速扩产能保增长工作。光伏业务通过生产组织结构?#27597;?#21019;新,产线升级改造,稳步提升生产线车速和整理裁切能力;锂电业务不断优化生产过程控制,实现长周期稳定批量生产。 7、坚持依法合规经营不动摇,严格风?#23637;?#25511; 坚持依法合规,控制经营风险是公司稳健经营、健康发展的保障。2019年我们必须坚持依法合规经营不动摇,一要“三会”运作依法合规,“三重一大”事项符合国资委管理要求,信息披露工作适应新?#38382;?#19979;的证券监管要求,为公司经营发展保驾护航;二要严格按照计划和职责要求梳理修订相关制度,完全符合党规党纪、国家法律法规和上级单位规章制度的要求,抓好制度执行和监督检查;三要继续强化“两金”管理,控制经营风险;四要提高审计工作质量,从点到面全方位对公司高风险领域进行审计,查找薄弱?#26041;冢?#38450;控风险;五要严格落实安全、环保等法律法规要求,保障“三废”达标排放,落实公司主体责任,做到责任、管理、?#24230;搿?#22521;训和应?#26412;?#25588;“五到位?#20445;?#30830;保无安全、环保事故发生。 8、坚持党风廉政建设不动摇,营造风清气正的发展环境 2019年坚决落实中央八项规定精神,聚焦主业主责,以加强廉洁风险防控为抓?#37073;?#20197;专项检查整改和内部巡察工作为契机,积极推进惩治和预防腐败体系建设,加强对干部的教育、管理、监督,加强对权力运行的监?#33014;?#35268;范,构筑党员干部拒腐防变的坚实屏障,为乐凯胶片经营发展营造风清气正的环?#22330;?9、坚持党对群团工作领导不动摇,凝聚发?#36141;?#21147; 加强宣传思想工作,加强意识形态阵地建设与管理,加?#31185;?#19994;?#24149;?#24314;设,?#30416;?#33286;论导向,引导广大员工同心协力为公司高质量发展做贡献;加强党建带工建、团建工作,充分发挥工会的桥梁纽带作用,突出抓好职工岗位建功,开展灵活多样的文体活动,关心关怀困难职工,增强和谐发展保障力;加强对团员青年的思想政治教育,丰富青年?#24149;?#29983;活,引导和激励团员青年立足岗位成才;加?#31185;?#23433;单位建设工作,营造稳定的发展环?#22330;?可能面对的风险: 公司所处的行业环境存在重大不确定性,可能会对公司经营业务造成重大不利影响。公司未来面临的主要风险因素有: 1.经营风险: 公司主要原材料的供应及价格的变动,产品市场需求状况的变化,竞争对手采取的市场措施都会对公司生产经营产生影响。 应对措施?#22909;?#20999;关注原材料市场的供应情况,采取灵活措施降低采购成本、保障采?#20309;?#23450;;大力开发市场,采取灵活的销售手段稳定客户,提高产品销量。 2.政策风险: 太阳能、锂电行业受国内外政府政策影响较大,对公司新产品的市场和销售造成一定的影响。 应对措施:公司积极研究政府政策,遵循国家产业发展方向,加强市场开发、加快产?#26041;?#26500;调整、全方位提?#24335;?#32791;等措施来提高产品盈利能力,实现公司可?#20013;?#21457;展。 3.行业风险: 传统银盐影像行业受喷墨打印、数码印刷等耗材替代的威胁,稳定市场难度加大;光伏行业产能过剩,行业内?#28304;?#22312;资金?#27425;?#39064;,行业竞争加剧,对公司盈利能力提出更高的要求;锂电?#23653;?#28304;产业作为“十三五?#38381;?#30053;性新兴产业受到国家政策的支持,行业前景看好,但受产业的竞争格局的影响,产品价格不断下降,将对公司整体盈利能力产生不利影响。 应对措施?#26680;?#28982;传统银盐影像行业受喷墨打印、数码印刷等耗材替代品的威胁,但公司影像材料业务核心竞争力强劲,拥有稳定的产?#20998;?#37327;、高效的售后服务、成熟的销售渠道和良好?#30446;?#24773;关系,并且在向多元化发展。2019年,公司将继续创新销售模式,扩大公司在国内影像材料行业地位。 公司在做好经营管理工作的同时,进一步改善公司治理工作,以董事会各专业委员会为核心,充分发挥董?#24405;?#26377;关专家的作用,积极推进公司治理和经营运作,改善公司整体经营管理能力。在目前的内控体系基础上,优化公司各项工作流程,提升经营管理水?#33014;头?#38505;防范能力,促进公司?#20013;?#20581;康发展。继续加大与投资者的交流,切实做好信息披露工作。在公司健康稳定发展的前提下,认真履行社会责任和回报股东。 2019年,董事会将继续秉承忠实、勤勉的宗旨,进一步优化公司战略布局,大力推进产业结构调整、产品转型升级,完善内部控制建设,不断提高公司运营质量,实现公司的健康、稳定、快速发展。 乐凯胶片股份有限公司董事会 请各位股东及股东代表审议。 (七)公司2019年年度日常关联交?#36164;?#39033;的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年3月27日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (八)公司2018年年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 2018年,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,公司监事忠?#30331;?#21193;的履行义务。现将2018年监事会工作报告如下: 一、监事会履职情况 2018年监事会依法规范运作,认真履行职责。全年共召开监事会会议6次,所有监事全部出席。会议主要审议通过了公司2017年度监事会工作报告、公司2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告、公司2017年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、2017年度内部控制自我评价报告、公司?#25216;?#36164;金存放与实际使用情况专项报告、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构、内部控制审计机构及其报酬、2018年第一季度、半年度、三季度报告及其摘要、公司发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金相关事项等议案。 二、监事会发表的核查意见 监事会对公司2018年度下述重要事项的核查意见如下: 1.公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2018年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制;公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2.公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2017年度财务报告能够真实的?#20174;?#20844;司的财务状况和经营成果,中勤万信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。 3.?#25216;?#36164;金使用情况。 公司监事会对《2017年年度?#25216;?#36164;金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018年半年度?#25216;?#36164;金存放与实际使用情况专项报告》的议案进行了审议,认为公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《?#25216;?#36164;金管理制度》关于上市公司?#25216;?#36164;金使用的相关规定,不存在违法违规使用?#25216;?#36164;金的行为;同意该专项报告。 4.公司收购出售资产情况。 公司监事会对报告期内公司发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金相关事项进行了审议,认为公司收购事项符合相关法律、法规规定,无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 5.公司关联交易情况 报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则,定价合理,属于正常的经营性日常关联交易,符合公司的业务实?#21097;?#27809;有损害公司及非关联股东的利益,无内幕交易行为,不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中,审批程序合法,履行?#39034;?#23454;信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。 6.会计师事务所出具的审计报告情况 中勤万信会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。 三、审核公司内部控制情况 监事会对公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地?#20174;?#20102;公司内部控制制度的建设及运行情况。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠?#30331;?#21193;的履行?#32422;?#30340;职责,进一步促进公司的规范运作。 乐凯胶片股份有限公司监事会 请各位股东及股东代表审议。 (九)公司2019年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 各位股东及股东代表: 根据公司2019年业务拓展需要,向航天科技财务有限公司申请集团授信8.15亿元人民币,授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司、?#26412;?#38144;售有限公司、乐凯胶片股份有限公司?#23653;?#28304;分公司,在有授信需要时,在总额度内按需划分授信并为子公司授信额度提供担保;授权公司与中企?#23631;矗ū本?#37329;融信息服务有限公司业务合作中在总额度内按需划分授信。 本议案已经公司七届二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年3月29日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (十)任守用董事2018年度薪酬的议案 各位股东及股东代表: 公司拟支付任守用董事2018年薪酬387,524元人民?#25671;?请各位股东及股东代表审议。 (十一)关于公司本次发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金符合相关法律、法规规定的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十二次董事会审议通过并公告,详情刊登在2018年10月30日的《中国证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (十二)关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年3月29日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (十三)关于本次交易构成关联交易的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十二次董事会审议通过并公告,详情刊登在2018年10月30日的《中国证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (十四)逐项审议关于公司本次发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易方案的议案 各位股东及股东代表: 本议案包含如下25个子议案,请非关联股东逐项表决: 14.01交易对方 14.02标的资产 14.03标的资产的定价依据和交易价格 14.04发行股份的种类和面值 14.05发行方式 14.06发行对象及其认购方式 14.07定价基准日、发行价格及定价方式 14.08发行数量 14.09过渡期间损益安排 14.10标的资产的交割及违约责任 14.11股票锁定期 14.12发行前滚存未分配利润安排 14.13上市地点 14.14决议有效期 14.15发行股票的种类和面值 14.16发行方?#33014;头?#34892;时间 14.17发行对象和认购方式 14.18?#25216;?#37197;套资金金额 14.19发行股份的定价原则及发行价格 14.20发行数量 14.21限售期 14.22?#25216;?#36164;金用途 14.23滚存利润安排 14.24上市地点 14.25决议有效期 本议案已经公司七届二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年3月29日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (十五)关于批准本次交易相关财务报告和资产评估报告的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年3月29日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (十六)关于审议《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年3月29日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (十七)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案 各位股东及股东代表: 本议案内容已分别经公司七届二十二、二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2018年10月30日的《中国证券报》和2019年3月29日的《上海证券报》上,并登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (十八)关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案 各位股东及股东代表: 本议案内容已分别经公司七届二十二、二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2018年10月30日的《中国证券报》和2019年3月29日的《上海证券报》上,并登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (十九)关于提请股东大会同意中国乐凯集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年3月29日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (二十)关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年3月29日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (二十一)关于前次?#25216;?#36164;金使用情况专项报告的议案各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十三次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年3月29日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 请各位股东及股东代表审议。 (二十二)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易相关事宜的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十二次董事会审议通过并公告,详情刊登在2018年10月30日的《中国证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 (二十三)关于继续与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案 各位股东及股东代表: 本议案已经公司七届二十四次董事会审议通过并公告,详情刊登在2019年4月10日的《上海证券报》上,并于同日登载于上海证券交易所网站(网?#32602;篽ttp://www.sse.com.cn)。 本议案涉及关联交易,关联股东应予回避表决。 请各位股东及股东代表审议。 股东大会表决办法说明 一、对本次股东大会的各项表决内容,每位参加表决的股东及股东代表均领有一张表决?#34180;?二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容,可以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一项,同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√?#20445;?#26410;填、错填、?#26088;?#26080;法辨认的表决票或未投的表决?#26412;?#35270;为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权?#34180;?三、股东与股东大会审议的事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份在该议案不计入出席会议有表决权的股份总数。 四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 五、会场设有投票箱,请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投?#34180;?六、投票表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计?#34180;?#30417;?#34180;?#23457;议事项与股东有关联关系时,相关股东及代理人不参与计票和监票工作。 七、现场及网络投票结束后,计票人汇总投票结果并报告总监票人。 八、总监票人将议案实际投票结果报告大会主持人。 九、大会主持人向大会宣布表决结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 公司2018年度股东大会表决票 序号 表决内容 同意反对弃权 1 公司2018年年度财务决算报告的议案 2 公司2019年年度财务预算方案的议案 3 公司2018年年度利润分配预案的议案 4 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案 5 公司2018年年度报告及其摘要的议案 6 公司董事会2018年年度工作报告的议案 7 公司2019年年度日常关联交?#36164;?#39033;的议案(关联股东回避表 决) 8 公司监事会2018年年度工作报告的议案 9 公司2019年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信 额度的议案(关联股东回避表决) 10 任守用董事2018年度薪酬的议案 11 关于公司本次发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金符合相关法 律、法规规定的议案(关联股东回避表决) 12 关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案(关联 股东回避表决) 13 关于本次交易构成关联交易的议案(关联股东回避表决) 14 逐项审议关于公司本次发行股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨 关联交易方案的议案(关联股东回避表决) 14.01 交易对方(关联股东回避表决) 14.02 标的资产(关联股东回避表决) 14.03 标的资产的定价依据和交易价格(关联股东回避表决) 14.04 发行股份的种类和面?#25285;?#20851;联股东回避表决) 14.05 发行方式(关联股东回避表决) 14.06 发行对象及其认购方式(关联股东回避表决) 14.07 定价基准日、发行价格及定价方式(关联股东回避表决) 14.08 发行数量(关联股东回避表决) 14.09 过渡期间损益安排(关联股东回避表决) 14.10 标的资产的交割及违约责任(关联股东回避表决) 14.11 股票锁定期(关联股东回避表决) 14.12 发行前滚存未分配利润安排(关联股东回避表决) 14.13 上市地点(关联股东回避表决) 14.14 决议有效期(关联股东回避表决) 14.15 发行股票的种类和面?#25285;?#20851;联股东回避表决) 14.16 发行方?#33014;头?#34892;时间(关联股东回避表决) 14.17 发行对象和认购方式(关联股东回避表决) 14.18 ?#25216;?#37197;套资金金额(关联股东回避表决) 14.19 发行股份的定价原则及发行价格(关联股东回避表决) 14.20 发行数量(关联股东回避表决) 14.21 限售期(关联股东回避表决) 14.22 ?#25216;?#36164;金用途(关联股东回避表决) 14.23 滚存利润安排(关联股东回避表决) 14.24 上市地点(关联股东回避表决) 14.25 决议有效期(关联股东回避表决) 15 关于批准本次交易相关财务报告和资产评估报告的议案(关 联股东回避表决) 关于审议《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并?#25216;?16 配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(关联 股东回避表决) 17 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充 协议的议案(关联股东回避表决) 18 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议 的议案(关联股东回避表决) 19 关于提请股东大会同意中国乐凯集团有限公司免于以要约方 式增持公司股份的议案(关联股东回避表决) 20 关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案 (关联股东回避表决) 21 关于前次?#25216;?#36164;金使用情况专项报告的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资 22 产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易相关事宜的议案(关联股东回 避表决) 23 关于继续与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业 务的议案(关联股东回避表决) 股东(股东代表)签名: 代表股份数(股):
稿件来源: 电池中国网
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