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  • 2019-12-14 01:29:20
    股票简称:佛山照 明(A股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:000 54 1(A 股) 200541(B 股) 公告编号:2019-029 佛山电器照明股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2019 年 11 月 15 日以电子?#22987;?#30340;方式向全体监事发出 了会议通知,并于 2019 年 11 月 17 ?#29031;?#24320;第八届监事会第二十八次 会议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,... 详细>>>
  • 2019-12-14 01:29:17
    广东华登律师事务所 Address:21/F,Global International Plaza,1 Chengmentou West Road, Guangdong HuaDeng Law Firm Chancheng District, Foshan City 地址:广东省佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场 21 层 电话:(0757)82902028 传真:(0757)82902033 http://www.gdhuadeng.com 广东华登律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司召开 2019 年第一次临时股东大会法律意见书 致:佛山电器照明股份有限公司 广东华登律师事务所(以下简称“本... 详细>>>
  • 2019-12-14 01:29:14
    股票简称:佛山照 明(A股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:000 54 1(A 股) 200541(B 股) 公告编号:2019-033 佛山电器照明股份有限公司 关于会计师事务所名?#31080;?#26356;的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2019 年 4月 25 ?#29031;?#24320;的 2018 年度股东大会审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘?#26412;?#20013;证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及 ... 详细>>>
  • 2019-12-04 01:37:28
    股票简称:佛山照 明(A股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:000 54 1(A 股) 200541(B 股) 公告编号:2019-032 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2019 年 12 月 3 日下午 14:50 (2)网络投票日期和... 详细>>>
  • 2019-11-18 01:29:52
    Foshan Electrical and LightingCo., Ltd. Third Quarter Report 2019 FOSHAN ELECTRICALAND LIGHTING CO., LTD. THIRD QUARTER REPORT 2019 October 2019 Foshan Electrical and LightingCo., Ltd. Third Quarter Report 2019 Part I Important Notes The Board of Directors (or the “Board”), the Supervisory Committee as well as the directors, supervisors and senior management of Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. (together w... 详细>>>
  • 2019-11-18 01:29:43
    股票简称:佛山照 明(A股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:000 54 1(A 股) 200541(B 股) 公告编号:2019-031 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会; 2、召集人:公司董事会,公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于召开 2019 年第一次... 详细>>>
  • 2019-11-18 01:29:38
    股票简称:佛山照 明(A股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:000 54 1(A 股) 200541(B 股) 公告编号:2019-028 佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2019 年 11 月 15 日以电子?#22987;?#30340;方式向全体董事发出 了会议通知,并于 2019 年 11 月 17 ?#29031;?#24320;第八届董事会第三十四次 会议,本次会议以通讯传真方式审议会议议案... 详细>>>
  • 2019-10-30 01:31:00
    证券代码:000541/200541 证券简称:佛山照明/粤照明 B 公告编号:2019-027 佛山电器照明股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 ... 详细>>>
  • 2019-10-30 01:30:57
    Stock Code: 000541, 200541 Stock Name: FSL, FSL-B Announcement No. 2019-027 FOSHAN ELECTRICALAND LIGHTING CO., LTD. INTERIM REPORT 2019 (SUMMARY) Part I Important Notes This Summary is based on the full text of the 2019 Interim Report of Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. (together with its consolidated subsidiaries, the “Company”, except where the context otherwise requires). In order for a full understand... 详细>>>
  • 2019-10-30 01:30:53
    FOSHAN ELECTRICALAND LIGHTING CO., LTD. INTERIM REPORT 2019 August 2019 Part I Important Notes, Table of Contents and Definitions The Board of Directors (or the “Board”), the Supervisory Committee as well as the directors, supervisors and senior management of Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) hereby guarantee the factuality, accuracy and completeness of the cont... 详细>>>
  • 2019-10-30 01:30:25
    证券代码:000541、200541 证券简称:佛山照明、粤照明 B 公告编号:2019-028 佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明:保证... 详细>>>
  • 2019-10-30 01:30:22
    佛山电器照明股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本报告以中、英文两种文字... 详细>>>
  • 2019-08-29 09:16:00
    佛山电器照明股份有限公司独立董事 对 2019 年半年度报告相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规?#23545;?#20316;指引》及《公司章程》等有关规则的规定,我们对公司 2019 年半年度报告相关事项发表如下独立意见: 一、关于关联方资金占用情况的独立意见 报告期内,公司控股股... 详细>>>
  • 2019-08-29 01:31:09
    佛山电器照明股份有限公司2019 年半年度财务报告 财务报告 一、审?#31080;?#21578; 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民?#20197;?1、合并资产负债表 编制单位:佛山电器照明股份有限公司 单位:元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 829,509,716.65 896,646,719.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入当 期损益的金融资产 衍... 详细>>>
  • 2019-08-29 01:31:06
    Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. The semi-annual financial report 2019 Financial Statements I Auditor’s Report Whether the interim report has been audited? □Yes √ No The interim report of the Company has not been audited. II Financial Statements Currency unit for the financial statements and the notes thereto: RMB 1. Consolidated Balance Sheet Prepared by Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. Unit: RM... 详细>>>
  • 2019-08-29 01:31:04
    佛山电器照明股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告涉... 详细>>>
  • 2019-07-01 01:29:52
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-026 佛山电器照明股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2019年6月29日收?#28966;?#21496;董事会秘书林奕辉先生的书面辞职报告,林奕辉先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书以及在公司担任的其他职务。辞职后,林奕辉先生不再担任公司任何职务。 ... 详细>>>
  • 2019-06-24 09:44:00
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-024 佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2019年6月14日以电子?#22987;?#30340;方式向全体董事发出了会议通知,并于2019年6月21?#29031;?#24320;第八届董事会第三十一次会议,本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会9名董事中有表决权... 详细>>>
  • 2019-06-24 09:31:00
    佛山电器照明股份有限公司 在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案 第一章 总 则 第一条 为?#34892;?#38450;范、及时控制和化解佛山电器照明股份有限公司(以下简 称“本公司?#20445;?#22312;广东省广晟财务有限公司(以下简称“财务公司?#20445;?#23384;款的风险,保障资金安全、确保资金的流动性、盈利性,特制定本风险处置预案。 第二章 应急处?#27809;?#26500;及职责 第二条 本公司成立存款风险预?#26469;?#32622;工作领导小组(以下简称“领导小 组?#20445;?#30001;总经理任组长,为领导工作小组风险... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:34:29
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-023 佛山电器照明股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分配方案等情况 1、本公司2018年度利润分配方案已经公司于2019年4月25?#29031;?#24320;的2018年度股东大会审议通过,公司2018年度权益分配方案为:以公司现有总股本1,399,... 详细>>>
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